В июне 2017 года в отношении Астапенко Д.Ю. были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ.

Органами предварительного следствия установлено, что в период с 01.05.2014 и по настоящее время, Астапенко Д.Ю., являясь генеральным директором и бухгалтером ООО «ГТ-ТЭС «Трубино», осуществлял строительство многоквартирных домов в Щёлковском районе Московской области с использованием денежных средств участников долевого строительства. При этом заключал с гражданами (с более 800 человек) договоры долевого участия в строительстве жилых домов, достоверно, зная о том, что своих обязательств по данным договорам не исполнит, в связи с отсутствием денежных средств на расчетных счетах Общества. Тем самым, причинил данным гражданам материальный ущерб в особо крупном размере на сумму более 700 000 000 рублей. Также в ходе расследования выявлено, что денежные средства граждан на сумму свыше 5 000 000 рублей были привлечены Астапенко Д.Ю. в строительство многоквартирных жилых домов еще до государственной регистрации договоров долевого участия.

После предъявления Астапенко Д.Ю. обвинения в совершении преступлений, судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде залога.

Вместе с тем, с целью сокрытия от органов предварительного следствия и суда, обвиняемый покинул территорию Российской Федерации и в настоящее время находится в международном розыске.  

Учитывая вероятность, что Астапенко Д.Ю., находясь на свободе, может вступить в преступный сговор, совершить новое преступление, воспрепятствовать производству по уголовному делу, повлиять на всех участников предварительного расследования, постановлением суда от 30.11.2017 в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания до даты окончания предварительного расследования, но не более чем на 2 месяца.

Астапенко Д.Ю. обвиняется в умышленных преступлениях, относящихся к категории тяжких и средней тяжести, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.