Постановлением Щелковского городского суда от 05 декабря 2012 года юридическое лицо индивидуальный предприниматель «Шмитов Д.А.»  признан виновным в совершении 100 административных правонарушениях, предусмотренных ст. 18.15 ч.2 К о АП РФ с назначением наказания в виде штрафа в доход государства в общей сумме – 25 000 000 рублей.

26 сентября 2012г., в ходе проведения проверки с целью выявления и пресечения правонарушений в сфере миграционного законодательства на территории РФ, на территории ООО «ПТФ АСИС», установлено, что Индивидуальный предприниматель  «Шмитов Д.А.» , являясь юридическим лицом, с 12.09.2012г. незаконно привлек к трудовой деятельности 100 граждан Социалистической Республики, которые  в силу п.4 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации  №115-ФЗ от 25.07.2002 года  « О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» , обязаны иметь разрешение на работу в РФ, однако фактически осуществляли трудовую деятельность  у индивидуального предпринимателя «Шмитов Д.А.», по устной договоренности , не имея такого разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на территории РФ.